Экс-руководители «ОША» предстанут перед судом за отмывание средств

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и экс-генерального директора ликеро-водочного завода «ОША». Их обвиняют в преднамеренном банкротстве предприятия и отмывании денег, о чем сообщили в региональной полиции.

Компания ООО «ЛВЗ „ОША“» была основана в 1995 году в поселке Ракитинка. Предприятие в равных долях принадлежит семье заслуженного работника сельского хозяйства Омской области Владимира Веретено и Людмиле Аверченко — матери бывшего генерального директора завода Андрея Аверченко. Согласно данным «Контур Фокус», к концу 2022 года выручка компании составила 5 тысяч рублей при чистой прибыли 92,3 миллиона рублей.

Ранее, в 2021 году, Андрей Аверченко был признан виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 1,2 миллиарда рублей и сокрытии денежных средств на сумму более 300 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии. В 2020 году сам завод, а также АО «Продовольственная корпорация „Оша“», были объявлены банкротами.

По версии следствия, с 2012 по 2018 годы руководители, зная о крупной налоговой задолженности завода, вывели из оборота свыше 1,5 миллиарда рублей. Под видом возврата несуществующих займов по поддельным документам деньги выдавались из кассы учредителю и подконтрольным ему лицам.

«Кроме того, соучастникам удалось легализовать незаконно выведенные из оборота денежные средства, они провели серию финансовых операций и сделок по купле-продаже имущества на сумму более 74 млн рублей», — добавили в полиции.

По ходатайству суда арестовано свыше 600 объектов, принадлежащих обвиняемым и подконтрольным им организациям. В их числе — земельные участки, помещения, автомобили и сельскохозяйственная техника. Общая стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 1,7 миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые своей вины не признали.